형사
불법 도박 사이트 자금세탁 혐의로 구속됐으나 전원 집행유예와 벌금형을 받은 사례
집행유예
사건의 개요
의뢰인들은 불법 인터넷 도박 사이트에서 일명 ‘돈세탁’을 한 혐의로 체포 및 구속이 된 상태로 법무법인KB 전담팀을 선임하였습니다.
법무법인 KB의 조력
이와 같은 불법 인터넷 도박 사이트, 사설 선물 거래 사이트, 투자 사기, FX 마진 거래나 이와 연관된 돈세탁 사건에서는 실제 범죄 사실과 상관 없이 어디까지 수사 범위가 국한되고 범죄 수익금이 어떻게 산정될지가 매우 중요합니다. 그리고 이를 위해서는 이와 관련한 다수의 사건 경험과 노하우가 있는 변호인을 선임하는 것이 가장 중요합니다.
불법 도박 사이트 자금세탁 혐의로 구속됐으나 전원 집행유예와 벌금형을 받은 사례 사건에서 법무법인 KB의 조력
의뢰인들은 약 1년에 걸쳐 수 백억 원에 달하는 자금을 돈 세탁 하였지만 법무법인KB 전담팀의 적절한 조력으로 결국 전원 집행유예 및 벌금형을 선고 받고 실형을 면할 수 있게 되었습니다. 이와 같은 사건의 특성 상 자세한 사실관계와 조력의 내용을 공유할 수는 없으나, 법무법인 KB 전담팀은 계좌의 흐름과 각자의 관여 정도를 자료로 갈라, 역할이 어디까지였는지를 다투는 방식으로 사건을 진행합니다.
판결문
